Mitglieder der kriminellen Vereinigung nutzten ein Karussellsystem für den Mehrwertsteuerbetrug.
BRATISLAVA. Zwei slowakische Staatsbürger wurden in München des grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrugs für schuldig befunden. Darüber informiert die offizielle Website der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA).
Im November 2021 wurden in Tschechien, Rumänien und der Slowakei sechs Personen festgenommen, die der Gründung einer kriminellen Vereinigung verdächtigt wurden. Einer wurde im April verurteilt und zwei weitere wurden erst kürzlich in dieser Woche angeklagt.
Mitglieder der kriminellen Vereinigung nutzten ein sogenanntes Karussellsystem mit wiederholtem Umlauf von Platinmünzen durch dieselben Unternehmen für den Mehrwertsteuerbetrug. Einige dieser Unternehmen sind ihren Steuerpflichten nicht nachgekommen, ihre kriminellen Aktivitäten haben in Deutschland zu einem geschätzten Steuerschaden von mindestens 23 Millionen Euro geführt.
Der Kern der kriminellen Aktivitäten befand sich in Hamburg, Chemnitz und München, und die Geldwäsche wurde hauptsächlich in Tschechien und der Slowakei mit Verbindungen nach Rumänien organisiert.
Der erste der Angeklagten, ein Mann slowakischer und tschechischer Staatsangehörigkeit und Anführer einer kriminellen Vereinigung, wurde zu sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Gleichzeitig ordnete das Gericht die Einziehung von Gegenständen im Wert von mehr als 10 Millionen Euro an. Eine Million Euro wurden bisher von seinen Bankkonten und in Form von Immobilien in der Slowakei beschlagnahmt.
Der zweite Angeklagte, ein slowakischer Staatsbürger, wurde zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. In seinem Fall ordnete das Gericht die Einziehung einer weiteren Summe von mehr als 10 Millionen Euro an. Bisher wurden auch eine Million Euro von seinen Bankkonten und in Form von Immobilien in der Slowakei beschlagnahmt.
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